Prevencion de Lavado de Dinero

Auditoría y/o diagnóstico para detectar irregularidades en materia de PLD.

Informes sobre cumplimiento en materia de PLD (atestiguamiento).

Identificación y gestión de riesgos de PLD.

Entrenamiento para la formación del oficial y encargado de cumplimiento en PLD.

Defensa legal contra determinaciones crediticias en materia de PLD.

Asesoría para la implementación del programa de auto regularización y condonación de multas en materia de PLD.

Capacitación del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (cursos, seminarios, taller y diplomados).

Implementación del área o departamento de PLD para los objetos obligados

Soluciones tecnológicas en materia de PLD.

Elaboración y/o asesoría en manuales, criterios y procedimientos para la elaboración de manuales de PLD.

Asesoría para la conformación de expedientes de identificación y soporte de actividades vulnerables.

Asesoría para elaboración de contratos y/o convenios de confidencialidad para el cumplimento de la normativa en PLD.